公告日期：2024-02-29

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：开源证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,431,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《全国中小企业股 份转让系统股票上市规则（2020 年修订）》等相关规定和要求，公司拟订了 2023 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数27,431,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度董事会
工作的实际情况，公司起草了 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数27,431,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决
（三）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》的议案
1.议案内容：

根据公司章程的相关规定，结合公司 2023 年年度监事会工作的实际情况，
公司起草了 2023 年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，公司起草了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，公司起草了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,431,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年年
度报告审计机构》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟续聘中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）为 20……
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