公告日期：2026-04-03

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：开源证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗琪

6.会议列席人员：公司董事会、董事会秘书及其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份 转让系统的监管要求编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2025 年年度董事会
的工作情况，公司董事会起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年度 董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2025 年年度总经理
工作情况，公司总经理起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年度总 经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年度进行了财务决算，并编制了《北京智信恒瑞科技股份有
限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度的实际经营情况和 2026 年年度的经营目标，公司编制了
《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分 配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需
求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币1亿元（含）的综合授信额度 。

上述授信总额最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授 信额度可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公 司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

如相关金融机构要求公司主要股东提供担保的，公司股东罗琪及其配偶将 为公司相应债务提供保证担保。此关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获 得利益的交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

在不超过上述授信和融……
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