公告日期：2021-02-10

公告编号：2021-004

证券代码：873127 证券简称：成都数据 主办券商：长江证券
成都市大数据集团股份有限公司

第一届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冉皓
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于对外投资参与设立股权投资基金的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，我司拟出资 1.8 亿元与成都产投先进制造产业股权

公告编号：2021-004

投资基金合伙企业（有限合伙）、成都高新投资集团有限公司、博康控股集团有限公司、博康共赢股权投资基金管理有限公司共同组建“成都博康共赢成达投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记部门核准为准），具体内容详见于
2021 年 2 月 10 日在全国中小企业信息披露平台发布的《对外投资参与设立股权
投资基金暨关联交易的公告》。
2.回避表决情况

因该事项涉及关联交易，4 名关联董事回避表决，根据《公司章程》规定，出席本次董事会的无关联董事人数不足 3 人，此议案将提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第二次临股东大会，审议《关于
对外投资参与设立股权投资基金的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都市大数据集团股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》

成都市大数据集团股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 10 日

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