公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-011

证券代码：873127 证券简称：成都数据 主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出

5.会议主持人：冉皓

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<成都市大数据股份有限公司制度管理办法>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系，加强制度管理，提高公司内部控制水平，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定，公司拟制定《成都市大数

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据股份有限公司制度管理办法》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<成都市大数据股份有限公司合同管理办法>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系，提高内部控制水平，加强合同管理严肃性和规范性，明确各方权利、责任和义务，提升合同审签效率，依据《合同法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定，结合公司实际经营管理需要，拟重新修订《成都市大数据股份有限公司合同管理办法》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于参股设立紫金诚大数据信用管理有限公司的议案》

1.议案内容：

为响应国家建立健全征信体系的号召，落实《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020）》，积极推动形成政府主导、社会参与的征信战略新格局，拓展公司业务布局，实现战略目标，公司拟与中青信投控股有限责任公司（以下简称“中青信投”）、宁波优你企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波优你”）共同出资设立紫金诚大数据信用管理有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册资金为人民币10,000万元，其中公司认缴出资1,000万元，占注册资金的10%，中青信投认缴出资4,500万元，占注册资金的45%，宁波优你认缴出资4,500万元，占注册资金的45%。

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具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都市大数据股份有限公司对外投资设立参股公司的公告（一）》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于参股设立成都产创信息科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为更加灵活地运营成都市公共区域无线接入服务项目（以下简称“i-Chengdu项目”），实现国有资产持续保值增值，公司拟与创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”）、成都源图时代科技有限公司（以下简称“源图时代”）共同出资设立成都产创信息科技有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册资金为人民币3,000万元，其中公司认缴出资1,350万元，占注册资金的45%，创意信息认缴出资1,350万元，占注册资金的45%，源图时代认……
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