公告日期：2019-05-21

成都市大数据股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长冉皓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数280,521,800股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司董事会就2018年工作情况形成了《成都市大数据股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

同意股数280,521,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司监事会就2018年工作情况形成了《成都市大数据股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数280,521,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司形成了《成都市大数据股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数280,521,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2019CDA50037）。

2.议案表决结果：

同意股数280,521,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专

项说明>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于成都市大数据股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》（XYZH/2019CDA50053），公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：

同意股数280,521,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据股转系统有关规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关要求编制了2018年年度报告及其摘要。

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案……
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