公告日期：2020-04-20

证券代码：873127 证券简称：成都数据 主办券商：长江证券
成都市大数据股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批复或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873127 成都数据 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（成都）事务所马涛、陈虹律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司董事会就 2019年度工作情况形成了《成都市大数据股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司监事会就 2019年度工作情况及 2020 年度工作计划进行了梳理总结和安排，形成了《成都市大数据股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及四川点金杖会计师事务所有限责任公司审计，公司形成了《成都市大数据股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的
专项说明>的议案》

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情形。
（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求完成 2019 年年度报告及其摘要的编制工作，具体内容详见于
2020 年 4 月 20 日在全国中小企业信息披露平台发布的《2019 年年度报告》和
《2019 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表的审计结果，公司 2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司依据 2019年度预算实际完成情况和 2020 年各项经营计划，编制了《成都市大数据股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2020 年度投融资计划的议案》

按照公司战略发展目标和 2020 年重点投资项目安排，公司制定了 2020 年度
投融资计划。
（九）审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司结合实际情况，对 2020 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见于 2020

年 4 月 20 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于预计 ……
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