公告日期：2020-05-14

证券代码：873127 证券简称：成都数据 主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长冉皓先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》《成都市大数据股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定,会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数280,521,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议，国浩律师（成都）事务所律师马涛、陈虹列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司董事会就 2019年度工作情况形成了《成都市大数据股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，公司监事会就 2019年度工作情况及 2020 年度工作计划进行了梳理总结和安排，形成了《成都市大数据股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及四川点金杖会计师事务所有限责任公司审计，公司形成了《成都市大数据股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用的专项说明>的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求完成 2019 年年度报告及其摘要的编制工作，具体内容详见于

2020 年 4 月 20 日在全国中小企业信息披露平台发布的《2019 年年度报告》和

《2019 年年度报……
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