公告日期：2020-06-18

证券代码：873127 证券简称：成都数据 主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长冉皓先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》《成都市大数据股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定,会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数280,521,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<成都市大数据股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

为保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强综合竞争力，保障重点项目顺利实施，应对激烈的市场竞争，公司拟发行股票不超过 406,504,065 股，预计募集资金总额不超过 500,000,000.00 元，本次募集资金用途主要用于补充流动资金、偿还银行借款及保障重大战略性项目落地实

施。具体内容详见于 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业信息披露平台发布的《成

都市大数据股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因公司全体股东均为关联方,故无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟发行股票，公司将与本次股票定向发行认购对象签署附生效条件的《成都市大数据股份有限公司定向发行股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因公司全体股东均为关联方,故无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司

章程相关条款需进行相应修订。具体内容详见于 2020 年 6 月 2 日在全国中小企

业信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司及相关子公司将开设募集资金专项账户，并与募集资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

2.议案表决结果：

同意股数 280,521,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》
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