公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-042

证券代码：873127 证券简称：成都数据 主办券商：长江证券

成都市大数据股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冉皓

6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成都市政务云基础平台服务（一）采购项目扩容（二期）

投资建设方案的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-042

公司与合作方联合投建运营的成都市政务云基础平台，因上云需求旺盛，云资源储备不足，按照成都市政务云建设及主管单位要求，结合公司投建政务云基础平台的战略目标，拟对云平台资源进行第二次扩容。本次政务云扩容二期项目预计总投入约为 6522.62 万元，其中：固定资产预计总投资 5348.24 万元，安装调测以及其他投入约为 374.38 万元；对政务机房基础环境进行改造和维护预计投资 800 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度组织机构与人员编制调整的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，进一步提高管理效能，更好地实现职能全覆盖、职责无交叉、机构更精简。结合公司整体战略和业务发展需要，按照公司《组织机构与编制管理办法》相关规定，拟在公司年度 97 编制范围内，优化调整公司现有组织机构与人员编制，主要调整内容如下：

一是将资本运营部并入投资管理部。为最大限度地避免职能交叉、多头管理，提高工作效率，降低管理成本，现将两个部门合并。

二是新设纪检审计部。为统筹公司内部合规管理、风险管理、纪检监察和审计管理等方面的业务，进一步提高国有企业合规风险防控意识和能力，新设纪检审计部。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分项目拟投入募集资金金

额的议案》

公告编号：2020-042

1.议案内容：

公司结合自身业务发展及资金需求，拟变更部分募集资金使用用途，具体

内容详见于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业信息披露平台发布的《关于变更部

分募集资金使用用途的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都市大数据股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

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