公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-003

证券代码：873127 证券简称：成都数据 主办券商：长江证券
成都市大数据集团股份有限公司

第一届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冉皓
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行申请融资授信的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，我司向交通银行四川分行申请融资额度 5,218 万

公告编号：2021-003

元。授信期限四年，担保方式为信用，贷款利率为浮动利率，本次授信额度内每笔贷款首次提款利率均为 4.2%，每笔贷款按照提款时间每一年浮动一次，浮动方式为每笔贷款对应的提款日前最近一次发布的 1 年期 LPR+35BP，按季付息，贷款用于成都市政务云基础平台服务（一）采购项目扩容（二期）项目购买设备设施及安装调试，还款来源为项目收入及日常经营收入。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都市大数据集团股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

成都市大数据集团股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

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