公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-004

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐
广州正业电子科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王正克先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1132
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州正业电子科技股份有限公司会计师事务所变更议案》1.议案内容：

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益，现根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定不再聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2020年度审计机构，负责公司 2020 年度财务审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 1132 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州正业电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州正业电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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