公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-025

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐
广州正业电子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王正克先生
6. 会议列席人员：公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开议案审议程序等方面均符合有关法律，行政法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，遵照独立、

公告编号：2021-025

客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作,为公司提供了良好的审计服务。

综合考虑该所的审计质量、服务水平与收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
网（www.neeq.com.cn）披露的《广州正业电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2022 年 1 月 13 日召开广州正业电子科技股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会。会议审议议案事项包括:

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州正业电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2021-025

广州正业电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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