公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-001

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐
广州正业电子科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王正克先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1132
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作,为公司提供了良好的审计服务。

综合考虑该所的审计质量、服务水平与收费情况，公司拟续聘大华会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
网（www.neeq.com.cn）披露的《广州正业电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 1132 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州正业电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州正业电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日

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