公告日期：2023-05-19

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵正林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监、副总经理出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度公司年度报告及年报摘要的议案》

1、议案主要内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）及《江苏大丰华丰种业股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。

2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1、议案主要内容：公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长代表董事会向股东大会做出《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案主要内容：公司监事会主席代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做规划。

2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案主要内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1、议案主要内容：根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2023 年度财务预算报告》提交审议。

2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1、议案主要内容：根据公司经营状况及持续发展的需要，公司 2022 年度拟不进行年度利润分配。

2、议案表决结果：36,000,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1、议案主要内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

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