公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-009

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李奇峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司总经理、财务负责人、副总经理列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《新修订的公司章程》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求
以及公司经营实际，对章程内容进行了修改，现提交审议。新拟订的《公司章程》以及《修改要点说明》详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司关于拟变更＜公司章程＞公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《新修订的股东会议事规则》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求
以及公司经营实际，对《股东会议事规则》进行了修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

公告编号：2025-009

（三）审议通过《新修订的董事会议事规则》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求
以及公司经营实际，对《董事会议事规则》进行了修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
（四）审议通过《新修订的监事会议事规则》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求
以及公司经营实际，对《监事会议事规则》进行了修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司预计 2025 年度日……
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