公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-013

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵锋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度公司年度报告》
1.议案内容：详见《2024 年度公司年度报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2024 年年度报告工作的指导意见和要
求，公司监事会对董事会编制的《2024 年度公司年度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2024 年度公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

公告编号：2025-013

和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年度公司年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。未发现 2024 年度公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。2024 年度公司年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年度公司年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）公司监事会成员保证公司 2024 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《公司 2025 年度
财务预算报告》提交审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-013

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司经营情况和持续发展的需要，公司 2024 年度拟不进行年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会……
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