公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-023

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司三楼会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事
会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
现提名曹飞、吴俊生、李奇峰、宗德富、蔡锋为公司第四届董事会候选人，
经公司股东会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自相关议案
经股东会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事
会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
现提名赵锋、嵇建兵为公司第四届监事会成员候选人，经公司股东会表决通
过后，与待选举出的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自相关议
案经股东会审议通过之日生效。

2、议案表决结果：普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

曹飞 董事 就任 2025-08-06 2025 年第二次临 审议通过

公告编号：2025-023

时股东会会议

吴俊 董事 就任 2025-08-06 2025 年第二次临 审议通过
生 时股东会会议

李奇 董事 就任 2025 年 8 月 2025 年第二次临 审议通过
峰 6 日 时股东会会议

宗德 ……
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