公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-008

证券代码：873130 证券简称：斯达股份 主办券商：开源证券
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长文新国

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2024 年半年

公告编号：2024-008

度报告》（公告编号：2024-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司向长安银行股份有限公司西安高陵区支行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：

公司向长安银行股份有限公司西安高陵区支行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带责任保证担保
公司法定代表人文新国及其财产共有人对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，相关人员对该担保不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联方交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司向交通银行陕西分行借款 500 万元,期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保的议案》
1.议案内容：

公司向交通银行陕西分行借款 500 万元,期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保。

公司法定代表人文新国对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，对该担保不收取任何费用。

公告编号：2024-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联方提供保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，现提议于 2024 年 9 月 12 日召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：……
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