
公告日期:2025-04-24
证券代码:873130 证券简称:斯达股份 主办券商:开源证券
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长文新国
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务审计报告情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-007)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为了支持公司发展,公司拟定 2024 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司财务总监将公司 2024 年度财务报告决算情况和公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为: 公司 2024 年度财务决算、2025 年度财务预算编制和审议程序,符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司 2024 年度财务决算报告真实的反应
公司 2024 年度的经营和管理结果,公司 2025 年度财务预算报告符合 2025 年度
的经营计划和管理预期。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行借款 1000 万元,期限为一年,担保方式为信用,同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保的议案》
1.议案内容:
公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行借款 1000 万元,期限为一年, 担
保方式为信用,同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保。……
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