公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-017

证券代码：873130 证券简称：斯达股份 主办券商：开源证券
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王黎松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2025 年半年度报告（公告编号：2025-015）

公告编号：2025-017

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》,《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名张卫平为公司第四届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》《公司章
程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东提名张卫平先生公司第四届监事会监事候选人，张卫平先生公司为第三届监事会监事，第四届监事会监事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

（四）审议通过《关于提名毛润泽为公司第四届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》《公司章
程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东提名毛润泽先生公司第四届监事会监事候选人，毛润泽先生公司为第三届监事会监事，第四届监事会监事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届……
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