公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-021

证券代码：873130 证券简称：斯达股份 主办券商：开源证券
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

章 程

（修订稿草案）

二 0 二五年八月

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 公司宗旨和经营范围 ......2
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 控股股东和实际控制人 ......11

第三节 股东会的一般规定 ......12

第四节 股东会的召集 ......15

第五节 股东会的提案与通知 ......16

第六节 股东会的召开 ......17

第七节 股东会表决和决议 ......20
第五章 董事和董事会 ......23

第一节 董事的一般规定 ......23

第二节 董事会 ......26
第六章 高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知、公告 ......40

第一节 通知 ......40

第二节 公告 ......40
第十章 合并、分立、解散和清算 ......42

第一节 合并或分立 ......42

第二节 解散和清算 ......44
第十一章 投资者关系管理 ......47
第十二章 修改章程 ......47
第十二章 附则 ......48

第一章 总 则

第一条 为维护陕西斯达防爆安全科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件成立
的股份有限公司。

公司由原陕西斯达煤矿安全装备有限公司（以下简称“原公司”）依法整体变更设立，设立方式为发起设立；在西安市市场监督管理局经
开 区 分 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91610000X23901901L。

第三条 公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称：

中文名称：陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

英文名称：Shaanxi Asttar Explosion-proof Safety Technology
Co.,Ltd.

第五条 公司住所：陕西省西安市经开区草滩生态产业园尚苑路
3699 号（邮政编码 710000）。

第六条 公司注册资本为人民币6000万元（大写：陆仟万圆整）。
第七条 公司的营业期限为：1995年05月26日至无固定期限。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，……
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