公告日期：2021-04-08
证券代码：873131 证券简称：金石钻探 主办券商：东北证券
金石钻探（唐山）股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需经相关部门批准。（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日 10:00。
预计会期 1 天。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873131 金石钻探 2021 年 4 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河南同向律师事务所见证律师。
（七）会议地点
唐山市路北区韩城镇公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划，组织编写了《金
石钻探（唐山）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年发展规划。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划，组织编写了《金
石钻探（唐山）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年发展规划。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案
以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案
公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《金石钻探（唐山）股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于暂不分配 2020 年度利润》议案
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第 101005 号）及公司发展计划，决定 2020 年度公司暂不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所》议案
2020 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年财务审计中介机构。
（七）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
该议案内容见公司于 2021年4 月8日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-004)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-005)。
（八）审议《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品并追加理财额度》议案
2020 年，公司超出授权额度购买理财产品合计 500 万元；2021 年 1-3 月，
公司超出授权额度滚动购买理财产品合计 1200 万元，提请对上述购买理财产品的行为予以追认。
2020 年 12 月 ……
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