公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-006

证券代码：873131 证券简称：金石钻探 主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 （2020）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务

委托关联人 向关联方销售产品 20,000,000 5,731,411.20 关联方 2021 年度业务
销售产品、 量会增加

商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 20,000,000 5,731,411.20 -

（二） 基本情况
关联方基本情况：

1、云南有色金石地质装备有限公司，系公司持股 49% 的参股公司。注册资金：190万元，住所：昆明经开区阿拉办事处航天工业片区云南省有色地质综合经营公司厂区内，

公告编号：2021-006

法定代表人：钱永旺；关联交易类型：销售产品；2021 年预计发生金额不超过 1000 万元。

2、江西省天久金石地质装备有限公司，系公司持股 49% 的参股公司，且公司董事
长田波任该公司董事。注册资金：300 万元，住所：江西省鹰潭市梅园大道 16 号 43 栋，
法定代表人：张有泉，关联交易类型：销售产品；2021 年预计发生金额不超过 1000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 7 日公司第一届董事会第十四次会议审议了如下议案：

1、《关于预计 2021 年与云南有色金石地质装备有限公司日常性关联交易》的议案，
审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于预计 2021 年与江西省天久金石地质装备有限公司日常性关联交易》的议案，董事长田波任该公司董事，田波与汤秀兰系夫妻关系，田波与田萍系兄妹关系。公司董事田波、田萍、汤秀兰为本关联交易的关联董事，回避表决，因非关联董事不足 3人，本关联交易直接提交股东大会审议。

上述议案尚需提交 2021 年 4 月 30 日公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《金石钻探（唐山）股
份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签

公告编号：2021-006

署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的，不存在损害公司和其他股……
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