公告日期：2023-03-20
公告编号：2023-008
证券代码：873131 证券简称：金石钻探 主办券商：东北证券
金石钻探（唐山）股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2023 年 （2022）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 向关联方销售产品 20,000,000 6,653,704.42 受关联方市场及客户
商品、提供 情况波动影响
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 20,000,000 6,653,704.42 -
（二） 基本情况
1、云南有色金石地质装备有限公司，系公司持股 49%的参股公司。注册资金：190
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万元；住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办航天社区云 南有色地质综合经营公司厂区内；法定代表人：和浪涛；关联交易类型：销售产
品；2023 年预计发生金额不超过 1000 万元。
2、江西省天久金石地质装备有限公司，系公司持股 49%的参股公司，且公司董事长
田波任该公司董事。注册资金：300 万元；住所：江西省鹰潭市梅园大道 16 号 43
栋；法定代表人：张有泉；关联交易类型：销售产品；2023 年预计发生金额不超过 1000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023 年 3 月 20 日公司第二届董事会第七次会议审议了如下议案：
1、《关于预计 2023 年与云南有色金石地质装备有限公司日常性关联交易的议案》，
审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、《关于预计 2023 年与江西省天久金石地质装备有限公司日常性关联交易》的议
案，董事长田波任该公司董事，田波与汤秀兰系夫妻关系，田波与田博渊系父子关 系。公司董事田波、汤秀兰、田博渊为本关联交易的关联董事，回避表决，因非关 联董事不足 3 人，本关联交易直接提交股东大会审议。
上述第 2 项议案尚需提交 2023 年 4 月 12 日公司 2022 年年度股东大会审议。具体内
容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《金石钻探
（唐山）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-
003）。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在 损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
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四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要
签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限……
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