公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-020

证券代码：873131 证券简称：金石钻探 主办券商：东北证券
金石钻探（唐山）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数43,742,666 股，占公司有表决权股份总数的 82.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名田波、汤秀兰、田博渊、何蕙岚、黄伟艇为公司第三届董事会董事候选人。其中田波、汤秀兰、田博渊、何蕙岚、黄伟艇为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,742,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候
选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定换届选举。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名王久全、丁向忠为公司第三届监事会股东代表监事候选人，其中王久全、丁向忠为连选连任。王久全、丁向忠将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。公司监事会对监事候选人进行了任职资格

公告编号：2024-020

审查，上述两名监事侯选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,742,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

田波 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过

27 日 时股东大会

汤秀兰 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过

27 日 时股东大会

田博渊 董事 ……
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