公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-020

证券代码：873131 证券简称：金石钻探主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会采取现场会议召开方式。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,594,228 股，占公司有表决权股份总数的 42.6305%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

公告编号：2025-020

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年与江西省天久金石地质装备有限公司日
常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，提请公司董事会批准公司 2025 年度与江西省天久金石地质装备有限公司预计发生的关联交易，关联交易内容为销售产品，新增预计发生金额 1,000 万元，调整后预计发生金额不超过 2,000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,352,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，田波任江西省天久金石地质装备有限公司董事，因此田波为关联方，根据《公司章程》规定本议案田波需回避表决。
三、备查文件

《金石钻探（唐山）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日

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