公告日期：2026-03-30

证券代码：873131 证券简称：金石钻探 主办券商：东北证券
金石钻探（唐山）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需经相关部门批准。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873131 金石钻探 2026 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市万商天勤律师事务所两位律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1 √

的议案》

《关于 2025 年度监事会工作报告

2 √

的议案》

《关于 2025 年年度权益分派预案

3 √

的议案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务

4 √

所的议案》

《关于 2025 年年度报告及其摘要

5 √

的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理

6 √

财产品的议案》

《关于预计 2026 年与江西省天久

7 金石地质装备有限公司日常性关 √

联交易的议案》

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《金
石钻探（唐山）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年发展规划。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2025 年的工作……
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