公告日期：2025-06-19

五矿证券有限公司

关于山东泰鹏智能家居股份有限公司

部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目内部
投资结构调整及延期的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为山东泰 鹏智能家居股份有限公司（以下简称“泰鹏智能”或“公司”）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对泰鹏智能部分募集资金投资项目结项、 部分募投项目内部投资结构调整及延期等事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264 号文核准，泰鹏智能于
2023 年 11 月发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 8.80 元，
应募集资金总额为人民币 10,560.00 万元，实际募集资金净额为 8,889.18 万元。
该募集资金已于 2023 年 11 月 8 日到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0017 号《验资报告》验证。

公司因行使超额配售选择权，新增发行股票数量 180.00 万股，取得的募集
资金净额为 1,563.61 万元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。上述资金到账情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0020 号《验 资报告》验证。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规 定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取 了专户存储管理制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三 方监管协议。

（二）募投项目及实际使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金计 累计投入募 已完成项 项目达到预定
划投资总额 集资金金额 目进度 可使用日期

1 高端智能化户外家 6,452.79 4,167.70 64.59% 2025 年 9 月
居生产线项目 （本次结项）

2025 年 10 月
2 高端户外智能家居 1,000.00 76.48 7.65% （本次延期至
研发中心项目 2026 年 10

月）

3 补充流动资金 3,000.00 3,002.10 100.07% 已完成

合计 10,452.79 7,246.28 - -

注 1：截至 2025 年 5 月 31 日累计已投入募集资金金额尚未经审计。

注 2：补充流动资金项目已完成结项，项目进度超过 100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。

（三）募集资金的存放和在账情况

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均
按照三方监管协议的规定履行职责。截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金专
项账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

募投项目 银行名称 账号 ……
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