公告日期：2025-07-09

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-054
山东泰鹏智能家居股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘建三先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
59,393,471 股，占公司有表决权股份总数的 71.7105%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目内部
投资结构调整及延期的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 59,393,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(一) 关于部分募集资金投资 214,594 100% 0 0% 0 0%
项目结项、部分募集资

金投资项目内部投资结

构调整及延期的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：赵井海、张淼晶
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

2、《北京德和衡（上海）律师事务所关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

山东泰鹏智能家居股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。