公告日期：2026-05-07

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

需整体表决的非累积投票议案
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱冬冬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数86,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管列席本次会议。

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事会工作报告》, 由公司董事长钱冬冬女士代表公司董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号为：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的财务报表及审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 142,044,755.73 元，母公司未分配利润为 152,770,971.76 元。为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.30 元（含税）。详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn ) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8……
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