公告日期：2024-06-21

国投证券股份有限公司

关于创正电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年六月

声 明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受创正电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“创正电气”、“公司”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、法规、业务规则和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相同的含义。

目录

声 明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 7
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 8
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明...... 10
五、发行人本次发行的股票是否符合北京证券交易所上市条件 ......11
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 18
七、持续督导期间的工作安排...... 19
八、保荐机构和保荐代表人的联系方式...... 20
九、提醒投资者关注的风险事项...... 21
十、发行人的创新发展能力核查情况...... 24
十一、保荐机构对本次公开发行股票并在北交所上市的推荐结论...... 26
一、发行人基本情况
（一）发行人概况

中文全称：创正电气股份有限公司

英文全称：CZ Eelectric Co., Ltd.

统一社会信用代码：91330402792058218R

证券简称：创正电气

证券代码：873134

法定代表人：钱冬冬

注册资本：86,680,000.00 元

股份公司成立日期：2019 年 8 月 6 日

挂牌日期：2023 年 6 月 8 日

所属层级：创新层

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区七星镇七星路 1 号

办公地址：浙江省嘉兴市南湖区七星镇七星路 1 号

邮编：314000

电话：0573-82067262

传真：0573-83885559

互联网网址：https://www.cz-ex.cn/

电子信箱：financial@cz-ex.com

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书办公室

董事会秘书或者信息披露事务负责人：陈泽宇

投资者联系电话：0573-82067262

经营范围：防爆电器、防爆灯具、防爆仪表、照明灯具、船用配套设备、电子元器件、模具、塑料零件、配套开关控制设备及配件的制造、加工、销售；防
爆电气维护；照明灯具安装、维护；道路照明工程施工；电器技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务

公司是一家以安全为核心的防爆解决方案提供商，专业从事厂用防爆电器、三防产品的研发、生产和销售，其中厂用防爆电器包括防爆电器、防爆元件、防爆灯具等产品。公司致力于在工业电气领域创造高品质的防爆产品，为不同行业客户提供个性化的定制服务以及全方位的防爆解决方案。

公司秉承“为人类的生命、财产提供安全保障”的企业使命，以技术为发展导向，借助技术的创新突破来为用户提供更安全、更可靠的产品，已成为具有一定国际竞争力的品牌企业。公司拥有完整的研发体系，建设有国内先进的检测中心，并组建了一支对防爆技术、产品和市场具有深刻理解和认知的研发团队。通过多年的自主研发和技术积累，截至报告期末，公司作为主要起草单位或参加单
位完成了 20 多项国家标准的制定、修订工作，已取得授权专利 104 项，其中 12
项为发明专利，且拥……
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