公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-039

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长钱冬冬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-039

具体议案内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年内稳定股价措施预案>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案（修订后）的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶祥星、李双会、毕华书对本项议案发表了同意的独立意

公告编号：2024-039

见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《创正电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

创正电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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