公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-050

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席叶春钿
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月的审计报告及财务报表（2024 年
1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止）的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年 1-6 月的审计报告及

公告编号：2024-050

财务报表》（公告编号：2024-052）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告（截止 2024 年 6 月 30 日止）>
等四项报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》、《主要税种纳税情况说明及专项报告》、《内部控制鉴证报告》、《原始
财务报表与申报财务报表差异比较表及鉴证报告》（截止 2024 年 6 月 30 日止）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》
1.议案内容：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计，公司 2024 年 1-6 月发生的关联交易如下：
1.关联方应收应付款项

单位：万元

项目 关联方 2024 年 1-6 月

其他应收款 金永鹏 0.36

其他应付款 浙江骏途电气 0.02

有限公司

2.关键管理人员薪酬

单位：万元

项目 2024 年 1-6 月

关键管理人员薪酬 164.75

上述关联交易的发生系公司实际经营的需要，交易价格未显失公允，未损害公司及股东的利益。

公告编号：2024-050

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

金永鹏为关联监事，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于确认公司 2024 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》1.议案内容：

具体议案内容……
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