公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-063

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱冬冬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数86,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

中小股东共 1 人，代表有表决权股份 3,467,200 股，占公司股份总数的 4.00%
（中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）。

公告编号：2024-063

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于延长公司申请向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及 股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2024-059）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会
第五次会议、2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称“本次发行上市”或“本次公开发行”）事宜的相关议案。根据本次发行上 市方案及相关股东大会决议，本次授权董事会全权办理公司本次发行上市的有

公告编号：2024-063

效期为相关议案自股东大会批准之日起 12 个月，即自 2023 年 12 月 28 日起至
2024 年 12 月 27 日。

公司本次发行上市的申请已于 2024 年 6 月 21 日经北京证券交易所正式受
理，鉴于本次发行上市股东大会决议的有效期将于 2024 年 12 月 27 日届满，
为确保公司本次发行上市工作顺利推进，股东大会决定将股东大会授权董事会 全权办理公司本次发行上市的有效期自原有效期届满之日延长至2025年12月 27 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定， 则本次发行上市之股东大会决议有效期自动延长至本次发行上市完成。
2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。