公告日期：2025-03-21

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873134 创正电气 2025 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）
（二）审议《关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》, 由公司董事长钱冬冬女士代表公司董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于审议公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 3月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告
编号为：2025-004）。
（四）审议《关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对 2024 年监事会工作情况进行汇报。
（五）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。（六）审议《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2025 年度发展目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
（九）审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

根据 2024 年公司业绩表现情况及未来战略规划，经薪酬与考核委员会审议通过，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬。

（十）审议《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司拟向银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度。
（十一）审议《关于公司利用闲置资金购……
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