公告日期：2025-03-21

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为创正电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，叶祥星、李双会、毕华书在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

叶祥星，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 12
月至今，历任神龙电气股份有限公司董事、总经理、董事长；2021 年 5 月至今，任公司独立董事。

李双会，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 8
月至 2004 年 4 月，历任煤炭科学研究总院抚顺分院检测中心防爆站检验员、试
验组组长、副站长、检测中心副主任、主任；2004 年 4 月至 2004 年 12 月，任
煤炭科学研究总院抚顺分院副总工程师、生产中心主任；2005 年 1 月至 2020 年
9 月，任中国安全生产科学研究院安全生产检测技术中心主任；2020 年 9 月至2022 年 7 月，任中国安全生产科学研究院安全生产检测技术中心专业技术三级。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

毕华书，男，1977 年 12 月出生，会计学博士，中国国籍，无境外永久居留
权。2000 年 8 月至 2003 年 8 月，任民航中南空管局区域管制中心管制员；2008
年 4 月至 2019 年 3 月，历任大连出版社编辑、编辑部主任、社长助理、总编室
主任、副总编辑；2019 年 3 月至今，任嘉兴学院商学院会计系专任教师；2023年 12 月至今，任公司独立董事。

作为创正电气股份有限公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事叶祥星、
李双会、毕华书会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

叶祥星 5 5 0 0 否 2

李双会 5 5 0 0 否 2

毕华书 5 5 0 0 否 2

除上述董事会外，在董事会设立的 4 个专门委员会中，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内出席专门委员会情况如下：

（1）出席董事会审计委员会情况

独立董事姓名 应参加次数 亲自出……
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