公告日期：2025-04-10

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长钱冬冬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数86,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会
工作报告》,由公司董事长钱冬冬女士代表公司董事会汇报 2024 年度董事会 工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》 （公告编号为：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2024 年
度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对 2024 年监事会工作情况 进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2024 年度财务决算报 告》。
2……
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