公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-024

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

浙江省嘉兴市南湖区七星镇七星路 1 号 3 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱冬冬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数86,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-024

中小股东共 1 人，代表有表决权股份 3,467,200 股，占公司股份总数的
4.00%（中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请并撤回上市申请材料的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

公告编号：2025-024

（二）律师姓名：乔若瑶、王慧芝
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件

1、《创正电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

2、《国浩律师（上海）事务所关于创正电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

创正电气股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日

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