公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-058

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 5 日审议并通
过：

选举钱冬冬女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,116,992 股，占公司股本的 17.44%，不是失信联合惩戒对象。
选举黄建锋先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 35,157,408 股，占公司股本的 40.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄建锋先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 35,157,408 股，占公司股本的 40.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄明笙先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,401,600 股，占公司股本的 12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任魏坛霖先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈泽宇先生为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 5
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-058

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于公司管理结构的完善，将对公司生产、经营产生积极影响。
三、独立董事意见

一、关于《关于聘任公司总经理的议案》的审查意见

经审议，我们认为，公司拟聘任的总经理具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员、受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于“失信被执行人”，具备担任公司相关职务的资格和能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意提交董事会审议。

二、关于《关于聘任公司副总经理的议案》的审查意见

经审议，我们认为，公司拟聘任的副总经理具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员、受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

公告编号：2025-058

案调查等情形，不属于“失信被执行人”，具备担任公司相关职务……
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