公告日期：2025-08-05

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

嘉兴市南湖区七星镇七星路 1 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱冬冬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数86,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《挂牌公司章程（提示模板）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》（具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-035 和 2025-036 公告）及其附件《股东会议事规则》（具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-037 公告）、《董事会议事规则》（具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-038 公告）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订的需提交股东大会审议的相关公司治理相关制度的议
案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司修改部分治理制度，可进一步优化公司治理结构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，《创正电气股份有限公司对外担保制度》（公告号：2025-039）、《创正电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告号：2025-040）、《创正电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告号：2025-041）、《创正电气股份有限公司内部审计制度》（公告号：2025-047）、《创正电气股份有限公司独立董事工作制度》（公告号：2025-049）、《创正电气股份有限公司承诺管理制度》（公告号：2025-042）、《创正电气股份有限公司利润分配制度》（公告号：2025-043 ）、《 创正电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告号：2025-044）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会于 2025 年 7 月 2……
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