公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-057

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：钱冬冬

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根

公告编号：2025-057

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举钱冬冬女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举黄建锋先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会换届选举了公司第
三届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、规范性文件及《创正电气股份有限公司章程》的规定，公司董事拟设立第三届董事会各专门委员会，第三届董事会各专门委员会的组成情况如下：
(一)战略委员会：钱冬冬（主任委员）、李玉明、黄建锋；
(二)审计委员会：毕华书（主任委员）、李双会、陈波；
(三)提名委员会：李双会（主任委员）、毕华书、黄明笙；
(四)薪酬与考核委员会：李双会（主任委员）、钱冬冬、李玉明。

公告编号：2025-057

第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、规范性文件及《创正电气股份有限公司章程》的规定，公司聘任黄建锋担任公司总经理，任期 3 年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双会、毕华书、李玉明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、规范性文件及《创正电气股份有限公司章程》的规定，聘任魏坛霖、黄……
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