公告日期：2023-05-29

证券代码：873135 证券简称： 汉鸣科技 主办券商：华英证券
宁波市汉鸣科技股份有限公司

可转换公司债券发行情况报告书

住所：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号

主办券商：华英证券

住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号

中国物联网国际创新园 F12 栋

2023 年 5 月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

孙 鸣 刘文俊 俞文俊

徐 娜 黄 策

全体监事签名：

徐 群 王月娥 陈央群

全体高级管理人员签名；

孙 鸣 刘文俊 徐 娜

黄 策

宁波市汉鸣科技股份有限公司
年 月 日

目 录

一、本次发行的基本情况......1二、本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时， 实际募集资金的投入安排.5
三、限售安排及自愿锁定承诺......6
四、特殊投资条款内容......6
五、募集资金三方监管协议的签订情况......6六、募集资金用于置换前期自有资金投入的，应当说明前期自有资金投入的具体
使用情况等相关信息......7
七、本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序......7
八、本次定向发行可转债对申请人的影响......7
九、其他说明......8
十、有关声明......9
十一、备查文件...... 10

释 义

在本发行情况报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、 汉鸣科技 指 宁波市汉鸣科技股份有限公司

股东大会 指 宁波市汉鸣科技股份有限公司股东大会

董事会 指 宁波市汉鸣科技股份有限公司董事会

监事会 指 宁波市汉鸣科技股份有限公司监事会

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
高级管理人员 指

书、总工程师

公司章程 指 宁波市汉鸣科技股份有限公司公司章程

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
三会议事规则 指

《监事会议事规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

可转债、可转换债券 指 可转换公司债券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《可转债管理办法》 指 《可转换公司债券管理办法》

《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券
《业务细则》 指

定向发行与转让业务细则》

主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海申浩律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 宁……
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