公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-024

证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐群先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宁波市汉鸣科技股份有限公司<2023 年半年度报告>的议
案》
1.议案内容：

相关内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

公告编号：2023-024

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司整体发展需要，公司拟向银行申请授信额度，具体如下：

（一）公司拟向北京银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限一年，追加公司控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保，授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的协议内容为准。

（二）公司拟向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币1000 万元的授信额度，授信期限一年，追加公司控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保，授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的合同内容为准。

本次关联方为公司融资提供担保构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

相关内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

三、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

宁波市汉鸣科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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