公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-038

证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 11:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-038

普通股 873135 汉鸣科技 2024 年 1 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
二、议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和经营需要，预计公司 2024 年日常性关联交易情况如下:
一、公司因生产经营需要，向关联方余姚市汉达进出口有限公司租赁位于余姚市马渚镇渚北东路 39 号的厂房。租赁厂房面积 10300 平方米，租赁期限五年，
自 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，租金每年 150 万元。预计 2024 年发
生租赁费用 150 万元。

二、关联方五维（宁波）智能科技有限公司因生产经营需要，拟向公司租赁机器设备，租赁期限一年，预计 2024 年发生租赁费用 60 万元。

三、公司拟向关联方余姚市永协电子科技有限公司委托加工业务，预计 2024年发生金额 10 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙鸣、陈藕琴。（二）审议《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

为满足公司整体发展需要，公司拟向银行申请授信额度，具体如下：

（一）公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司余姚市支行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信业务包括但不限于本外币贷款、出口贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证等，授信期限不超过两年，授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的合同内容为准。

（二）公司拟向徽商银行股份有限公司宁波余姚支行申请不超过人民币1000 万元的授信额度，授信业务包括但不限于本外币贷款、出口贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证等，授信期限一年，追加关联方余姚市汉达进出口有限公司及控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保，授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的合同内容为准。

（三）公司与 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监
事会第八次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关

公告编号：2023-038

于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》，公司向宁波银行股份有限公司余姚支行申请授信额度不超过 4000 万元，授信期限五年，关联方余姚市汉达进出口有限公司提供担保。目前，为满足公司经营发展需要，拟向宁波银行股份有……
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