公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-024

证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 10:00-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-024

普通股 873135 汉鸣科技 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

为满足公司整体发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 500 万元的授信额度，授信业务包括但不限于本外币贷款、出口贸易融资、银行承兑汇票等，授信期限一年，追加公司控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保，授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的协议内容为准。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙鸣、陈藕琴。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东书面授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件、股东账户卡。

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登

公告编号：2024-024

记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 11 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话或邮箱
联系人：徐娜 联系电话：0574-62466501 邮箱：xuna19851018@163.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理
五、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

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