公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-041

证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 办券商：华英证券
宁波市汉鸣科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙鸣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1012.16 万股，占公司有表决权股份总数的 80.9728%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行申请授信额度暨关联担保的议案》

公告编号：2024-041

1.议案内容：

为满足公司整体发展需要，公司拟向银行申请授信额度，具体如下：

（一）公司拟向北京银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 2000 万元的授信额度，授信期限二年，授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的协议内容为准。

（二）公司拟向浙商银行股份有限公司宁波余姚支行申请不超过人民币1800万元的授信额度，产品包括但不限于本外币贷款、出口贸易融资、银行承兑汇票、出口应收账款质押融资、外汇衍生品交易等，期限不超过三年，追加公司控股股东、董事长兼总经理孙鸣个人连带责任保证，关联方余姚市汉达进出口有限公司共同还款。授信期限内，授信额度可循环使用，具体以签订的协议内容为准。
本次关联方为公司融资提供担保构成关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 250 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

关联股东孙鸣回避表决。
三、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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