公告日期：2025-05-20

证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 主办券商：华英证券
宁波市汉鸣科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙鸣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1012.16 万股，占公司有表决权股份总数的 80.9728%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐群因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人；

5.上海申浩律师事务所律师见证；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

相关内容详见公司于2025年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会工
作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工
作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营发展情况，结合市场发展情况，编制《2025 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1012.16 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股……
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