公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-011

证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 主办券商：国联民生承销保荐
宁波市汉鸣科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙鸣先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

相关内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

公告编号：2025-011

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

相关内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司业务发展，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围为：一般项目：电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；新兴能源技术研发；生物化工产品技术研发；软件开发；集成电路设计；制冷、空调设备制造；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；金属工具制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；日用化学产品制造；生活垃圾处理装备制造；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

公告编号：2025-011

拟变更公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；电机及其控制系统研发；金属制品研发；新兴能源技术研发；软件开发；新材料技术研发；集成电路设计；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器制造；家用电器销售；电器辅件制造；电器辅件销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属工具制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；货……
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