公告日期：2025-08-25

证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 主办券商：国联民生承销保荐
宁波市汉鸣科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873135 汉鸣科技 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025年半年度权益分

1 √

派预案>的议案》

2 《关于变更公司经营范围的议案》 √

3 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

一.审议《关于公司<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

相关内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年半年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

二.审议《关于变更公司经营范围的议案》

为进一步促进公司业务发展，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围为：一般项目：电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；新兴能源技术研发；生物化工产品技术研发；软件开发；集成电路设计；制冷、空调设备制造；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；金属工具制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；日用化学
产品制造；生活垃圾处理装备制造；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

拟变更公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；电机及其控制系统研发；金属制品研发；新兴能源技术研发；软件开发；新材料技术研发；集成电路设计；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器制造；家用电器销售；电器辅件制造；电器辅件销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。