公告日期：2025-10-24

证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 主办券商：国联民生承销保荐
宁波市汉鸣科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873135 汉鸣科技 2025 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中小

1 √

企业股份转让系统终止挂牌的议案》

《关于拟申请公司股票在全国中小

2 企业股份转让系统终止挂牌对异议 √

股东权益保护措施的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权

办理申请公司股票在全国中小企业

3 √

股份转让系统终止挂牌相关事宜的

议案》

4 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

1.审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

考虑公司资本市场发展规划及所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-020）。

2.审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未出席审议公司终止挂牌事项股东会的股东和虽出席该次股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终
止挂牌对异议股东的权益保护措施。相关内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在
全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-021）。

3. 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让……
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